公告日期:2023-05-30
证券代码:831658 证券简称:华升泵阀 主办券商:国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开 2023 年第一次临时股东大会,本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 16 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831658 华升泵阀 2023 年 6 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 19 日届满,需进行换届选举。
具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-041)。
(二)审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 19 日届满,需进行换届选举。
具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-042)。
(三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要,公司拟修订《公司
章程》的部分条款。具体修订内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-053)
(四)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为规范合肥华升泵阀股份有限公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际,修改公司《股东大会议事规则》。
(五)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际,修改公司《董事会议事规则》。
(六)审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
为规范公司对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际,修订公司《对外投资管理制度》。
(七)审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
为了保护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,……
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