公告日期：2017-06-07

证券代码:831656 证券简称:中港股份 主办券商:光大证券



江西中港硬质合金股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月5日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议《关于子公司收购关联方持有的爱当真珠宝有限公司1%



股权暨关联交易的议案》。



议案内容：为拓展公司业务，公司的子公司深圳三德洋行商贸有限公司（以下简称“三德洋行”）拟收购关联方徐巍所持有的爱当真珠宝有限公司（以下简称“爱当真”）的1%股权，由于交易标的股权并未实缴，本次交易为无偿转让。该事项构成偶发性关联交易，交易完成后，爱当真成为公司子公司三德洋行的全资子公司。本次交易不构成重大资产重组。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为1票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事徐巍为关联董事，回避表决。



2、审议《关于公司全资子公司资产出售暨关联交易的议案》，决议将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



议案内容：为提升公司整体的盈利能力，促进公司持续稳定、发展，拟出售全资子公司江西中港实业有限公司的 100%的股权。本次交易的定价由交易双方参照《资产评估报告》协商确定。本次资产出售的行为构成关联交易。本次收购不构成重大资产重组。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为1票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事汪丛晖为关联董事，回避表决。



3、审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》。决议将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



议案内容：公司第一届董事会任期至今已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议选举第二届董事会成员，提名张海波、徐巍、宣隽、张东玲为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，提名官桢博为公司第二届董事会董事候选人，担任公司董事。



第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



张海波，男，汉族，1972年 9月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，毕业于常州轻工业职业技术学院，主修成型工艺专业。1993年毕业后一直担任国有企业、外资企业高管职务，2006 年开始从事个人投资工作。2013年11月至今，深圳中港龙珠宝有限公司任执行董事、总经理。



徐巍，男，汉族，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居



留权，本科学历。1977年至1997年，南京工艺美术总公司任业务员、



业务经理、公司副总经理；1997年至2006年，南京工艺美术总公司



任总经理；2006年至2010年，南京宝庆首饰总公司任总经理；2006



年至2010年，南京宝庆银楼首饰有限责任公司任董事长；2011年至



2015年，南京宝庆银楼连锁发展有限公司任总经理；2015年至2016



年，深圳中港龙珠宝有限公司任副总经理；2017年 1月至今，江西



中港硬质合金股份有限公司任总经理。



宣隽，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居



留权，本科学历。1990年8月至2002年，马鞍山市马钢钢铁股份公



司担任管理工作，期间于1998年在马鞍山长城律师事务所从事兼职



律师；2003年至2016年，在江苏博事达律师事务所专职律师执业；



2017年1月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任董事会秘书。



张东玲，女，汉族，1965年 3月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，大专学历。1997年至2002年，南京市商业贸易局从事审计



经理工作；2002年至2004年，南京新百集团从事财务经理工作；2004



至2014年，南京新街口百货商店股份有限公司任集团财……
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