公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-015



证券代码:831656 证券简称:中港股份 主办券商:光大证券



江西中港硬质合金股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议《2016年度报告及摘要》，决议将该议案提交公司2016



年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议《2016 年度董事会工作报告》，决议将该议案提交公司



2016年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议《2016年度财务决算报告》，决议将该议案提交公司2016



年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



5、审议《2017年度财务预算报告》，决议将该议案提交公司2016



年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



6、审议《2016年度利润分配方案》。同意公司2016年度不分配



利润，也不进行资本公积金转增股本。决议将该议案提交公司 2016



年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



7、审议《关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度审计机构的议案》，决议将该议案提交公司2016年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



8、审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，决议将该



议案提交公司2016年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为1票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张海波回避表决，回避票数为1票。



9、审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



10、审议《关于收购深圳三德洋行商贸有限公司 100%股权暨关



联交易的议案》，决议将该议案提交公司2016年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为1票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张海波回避表决，回避票数为1票。



11、审议《……
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