公告日期:2023-07-03
公告编号:2023-013
证券代码:831654 证券简称:嘉智信诺 主办券商:国元证券
安徽嘉智信诺化工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈永康
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,符合《中华人民共和国公司法》和
《安徽嘉智信诺化工股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容:
公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健
公告编号:2023-013
康发展,公司董事会拟提名陈永康、袁柏松、蒋祖辉、吕正伟、陈铖先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算,原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。
第四届董事会董事候选人陈永康、袁柏松、蒋祖辉、吕正伟、陈铖先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室召开公司 2023 年第
二次临时股东大会,审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、及监事会提交的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第十六次会议决议》
安徽嘉智信诺化工股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日
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