公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-027

证券代码：831654 证券简称：嘉智信诺 主办券商：国元证券
安徽嘉智信诺化工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永康
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数24,215,526 股，占公司有表决权股份总数的 91.5539%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-027

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）, 原会计师事务所已连续提供审计服务年限：2 年 。

公司更换会计师事务所的原因：公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,215,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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