公告日期:2018-02-12
公告编号:2018-008
证券代码:831649 证券简称:金宏泰 主办券商:英大证券
江苏金宏泰科技股份有限公司
董事、监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年2月10日审议并通过:
任命蒋海滨为公司董事,任期为本届董事会的剩余任期。免去段光斗公司董事职务的议案。
任命陈艳为公司监事,任期为本届董事会的剩余任期。免去张利平公司监事职务的议案。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
1人,持有公司股份22,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
赖泳村主持。
以上决议表决情况为:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事蒋海滨持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2018-008
该任命监事陈艳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该免职董事段光斗持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该免职监事张利平持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
重大资产重组终止。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
选举蒋海滨担任公司董事后,公司董事会成员人数符合《公司章程》中的人数的要求。选举陈艳担任公司监事后,公司监事会成员人数符合法定最低人数的要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《江苏金宏泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、蒋海滨先生和陈艳女士简历
江苏金宏泰科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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