公告日期:2018-01-25
证券代码:831649 证券简称:金宏泰 主办券商:英大证券
江苏金宏泰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月10日13时
结束时间:2018年2月10日15时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月6日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于任免公司董事的议案》
3、《关于任免公司监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
(二)登记时间:2018年02月10日9时00分——2018年02月10日
12时00分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张国桢
电话:0514-84878365
传真:0514-84879368
地址:高邮市甘垛镇河口村公司会议室
邮编:225635
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东,可以在股东大会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。
五、备查文件目录
一、《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》二、《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》江苏金宏泰科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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