公告日期：2018-01-25

公告编号： 2018-001

1 / 3

证券代码： 831649 证券简称：金宏泰 主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金宏泰”）

第二届董事会第十一次会议于 2018 年 01 月 24 日在公司会议室召开。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长赖泳村先生

主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、 会议表决情况

全体与会董事一致通过决议如下：

（一） 审议通过《关于任免公司董事的议案》 ，并提请股东大

会审议。

议案内容：同意段光斗辞去公司董事职务，提名蒋海滨为公司

董事候选人，任期为本届董事会的剩余任期。蒋海滨符合《公司法》、

《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象

名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号： 2018-001

2 / 3

（二）审议通过《 关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的

议案》 并提请股东大会审议。

议案内容：因公司业务经营发展的需要，现拟变更经营范围。

公司原经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：矿山、

冶金、化工机械，纺织机械，液压机电设备，环保设备，阀门，标

准件，防爆类电器的研发、加工、制造、销售。

现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：矿山、冶金、

化工机械，纺织机械，液压机电设备，环保设备，阀门，标准件，

防爆类电器的研发、加工、制造、销售， 煤炭、锰合金、硅合金及

铁合金产品销售，有色金属，铝空气电池、锌镍电池、可充电锌空

电池、储能电池产品销售。

由于前述经营范围变更，因此对《公司章程》进行修改。将原

《公司章程》第十条修改为“经依法登记，公司的经营范围是：许

可经营项目：无。一般经营项目：矿山、冶金、化工机械，纺织机

械， 液压机电设备，环保设备，阀门，标准件，防爆类电器的研发、

加工、制造、销售， 煤炭、锰合金、硅合金及铁合金产品销售，有

色金属，铝空气电池、锌镍电池、可充电锌空电池、储能电池产品

销售。 ”

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 三）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

议案内容：由于重大资产重组没有完成，江苏金宏泰科技股份

公告编号： 2018-001

3 / 3

三、 备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 25 日

有限公司现任副总经理李祖智、张润龙正式申请辞去该公司副总经

理职务。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东

大会的议案》

同意公司于 2018 年 02 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大

会，即日发出会议通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。