公告日期：2017-06-26

证券代码：831649 证券简称：金宏泰 主办券商：英大证券



江苏金宏泰科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金宏泰”）第二届董事会第八次会议于2017年6月23日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赖泳村先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。



二、会议表决情况



全体与会董事一致通过决议如下：



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》，由总经理代表公司管理层就2016年度总经理工作情况向公司董事会汇报。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并由董事长代表董事会汇报2016年度的工作情况。本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站



（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告（》公告编号：2017-011）、



《金宏泰2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》。



议案内容：为支持公司发展，公司2016年年度利润分配方案为：



本年度不进行利润分配。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（六）审议通过《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》。



议案内容：详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《关于追认2016年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。



回避情况：关联董事赖泳村回避表决，经公司非关联董事一致表决，本议案获得通过。



（七）审议通过《关于2016年度审计报告的议案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于2016年度审计报告的议案》。公司2016年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并报出，详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站



（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（八）审……
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