公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-018
证券代码:831644 证券简称:易思维 主办券商:英大证券
易思维信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日9时
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月19日,书面方
式通知
5.会议主持人:邵金岭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事何昕因工作原因缺席,委托董事徐慎莉代为表决。
公告编号:2018-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司业务及财务付款审批权限调整》的议案事项一
1.议案内容:
为了完善公司内控制度,更好的促进公司发展,保证董事能够更好地尽到勤勉尽责的义务,董事会制定了《关于公司业务及财务付款审批权限调整》议案事项一,对于公司及下属公司非银行卡兑换类业务审批权限做了调整。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权2票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议未通过《关于公司业务及财务付款审批权限调整》的议案事项二
1.议案内容:
为了完善公司内控制度,更好的促进公司发展,保证董事能够更好地尽到勤勉尽责的义务,公司董事会制定了《关于公司业务及财务付款审批权限调整》议案事项二,对于公司及下属公司除非银行卡兑换类业务合同审批权限做了调整。
2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权2票;暂缓表决3票。暂缓表决原因:待公司补充和完善相关资料后再行审议表决。
公告编号:2018-018
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议,会尽快安排董事会再次审议该事项。
(三) 审议通过《关于公司业务及财务付款审批权限调整》的议案事项三
1.议案内容:
为了完善公司内控制度,更好的促进公司发展,保证董事能够更好地尽到勤勉尽责的义务,公司董事会制定了《关于公司业务及财务付款审批权限调整》议案事项三,对于公司财务报销、付款、借款的费用类事项审批权限做了调整。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于确定公司管理层汇报机制》议案
1.议案内容:
为了确保公司各项业务有序开展,保证董事会能够实现勤勉履职、有效监督的义务,公司董事会制定了《关于确定公司管理层汇报机制》的议案。
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2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《易思维信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
易思维信息技术股份有限公司
董事会
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