公告日期：2017-04-14

证券代码：831644 证券简称：透平高科 主办券商：英大证券



江苏透平密封高科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日上午9时00分



结束时间：2017年5月8日上午11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请北京市时代九和律师事务所律师,作为公司2016年



年度股东大会的见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《公司2016年度董事会工作报告》；



（二）《公司2016年度监事会工作报告》；



（三）《公司2016年度度财务决算报告》；



（四）《公司2017年度度财务预算报告》；



（五）《公司2016年年度报告及摘要》；



（六）《公司2016年度权益分派预案》；



（七）《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》;



（八）《公司主营业务变更》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。



（二）登记时间:2017年5月8日8时30分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座402室



联系人：解怡



电话：010-56639099



邮箱：yi.xie@yeeyk.com



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《江苏透平密封高科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；



（二）《江苏透平密封高科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。



江苏透平密封高科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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