公告日期：2024-04-30

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

4.2.1 股东大会是公司的权力机 4.2.1 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

(十四)审议公司发生的达到下列 （十四）审议公司发生的达到下列
标准之一的对外投资(含委托理财、对 标准之一的交易（除提供担保外）：

子公司投资)、 出售或购买资产、资产 1、交易涉及的资产总额（同时存
抵押、提供担保、提供财务资助、租入 在账面值和评估值的，以孰高为准）或或者租出资产、签订管理方 面的合同 成交金额占公司最近一个会计年度经(含委托经营、受托经营等)、赠与或受 审计总资产的 50%以上；
赠资产、债权或者债务重组、研究与开 2、交易涉及的资产净额或成交金发 项目的转移、签订许可协议、放弃 额占公司最近一个会计年度经审计净权利及其他中国证监会、全国股转公司 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
认定的交易事项 (上述指标计算中涉 万的。
及的数据如为负值，取其绝对值计算): 公司与同一交易方同时进行上述同一
1、交易涉及的资产总额占公司最 类别且方向相反的交易时，应当按照其近一期经审计总资产的 50%以上，该交 中单项金额适用上述规定。
易涉及的资 产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度 经审计营业收入的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元人
民币;

3、交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经 审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元人民币;

4、交易的成交金额(含承担债务和
费用)占公司最近一期经审计净资产的
50%以上， 且绝对金额超过 5,000 万
元人民币;

5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额 超过 500 万元人民币。

公司与同一交易方同时进行上
述同一类别且方向相反的交易时，应当
按照其中单项金额适用上述规定。

4.2.1 股东大会是公司的权力机 4.2.1 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

(十五)公司与关联人发生的交易 (十五) 公司与关联方发生的成交
金额在 3,000 万元人民币以上，且占 金额（除提供担保外）占公司最近一期
公司最近一期 经审计净资产绝对值 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元
5%以上的关联交易;或占公司最经一期 的交易，或者占公司最近一期经审计总
经审计总资产 30%以上的交易。 资产 30%以上的交易。

对于每年与关联方发生的日常性 对于每年与关联方发生的日常性
关联交易，公司可以在披露上一年度报 关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总 告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额规定 金额进行合理预计，根据预计金额规定提交董事会或者股东大会审议;实际执 提交董事会或者股东大会审议;实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金 行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。 额所涉及事项履行相应审议程序。

5.2.6 除本章程规定必须经股东 5.2.6 除本章程规定必须经股东
大会审批的事项外，公司董事会对满足 大会审批的事项外，公司董事会对满足以下条件的交易事项享有决策权，并应 以下条件的交易事项享有决策权，并应按照相关制度和流程，履行严格的审查 按照相关制度和流程，履行严格的审查
和决策程序: 和决策程序:

(一)达到以下标准之一的对外投 (一)达到以下标准之一的交易事
资(含委托理财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。