公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-059

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄和昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数62,522,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-059

4.无；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司2022 年员工持股计划（草
案）（二次修订稿）的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2022-057）
2.议案表决结果：

同意股数 465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。
（二）审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法的议案（二次修订稿）》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2022-058）
2.议案表决结果：

同意股数 465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白

公告编号：2022-059

美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。
（三）审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案（修订稿）》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-047）
2.议案表决结果：

同意股数 465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。
（四）审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司提请股东大会授权董事会
全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 ： 详 见 全 国 中 小 企 业……
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