公告日期：2024-04-26

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-050

格利尔数码科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人陈耐喜作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情况汇报如下：

一、会议出席情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

董事会 股东大会

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

8 现场或通讯方式 同意 4 现场或通讯方式

二、发表独立意见情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型

2023 年 3 月 第四届董事会 《关于聘任公司总经理的议案》 同意

17 日 第一次会议 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于聘任公司副总经理的议案》

《关于聘任公司财务负责人的议案》

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《关于批准报出公司 2022 年年度审计报告的议

案》

《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于开展期货套期保值业务的议案》

《关于批准报出 2022 年度非经营性资金占用及

2023 年 4 月 第四届董事会

其他关联资金往来的专项说明的议案》 同意
26 日 第二次会议

《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议

案》

《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪

酬以及 2023 年薪酬方案的议案》

《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的

议案》

《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报

告的议案》

《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用

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