公告日期：2024-04-26

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-045

格利尔数码科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（于梅已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人于梅作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情况汇报如下：

一、会议出席情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

董事会 股东大会

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

1 通讯方式 同意 1 通讯方式

二、发表独立意见情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型

2023 年 3 月 第三届董事会 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 同意

2 日 第十九次会议 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

2023 年度，本人在任期间公司共召开了 1 次审计委员会会议，未召开薪酬
与考核委员会会议，本人对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议，为董事会提供多元化视角和专业支持。出席会议情况如下：

专门委员会会议 应出席 实际出席 出席会议方式 投票情况

次数 次数

薪酬与考核委员会 0 0 - -

审计委员会 1 1 通讯方式 同意

四、保护中小股东合法权益方面做的其他工作

1、持续关注公司信息披露情况。

自担任公司的独立董事以来，我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

2、监督公司经营治理。

自担任公司的独立董事以来，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议，并持续关注事项的执行情况。

五、其他事项

1、没有提议召开董事会情况发生；

2、没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；


3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

4、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2023 年度，本人在职期间公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，重大事项均提前与独立董事沟通，认真听取独立董事的意见，对独立董事的工作给……
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