公告日期：2024-04-26

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-065

格利尔数码科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第
四届董事会各专门委员会委员的议案》，决定由独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜先生、非独立董事朱婧女士 3 人组成第四届董事会审计委员会，接替原第三届董事会审计委员会委员独立董事于梅女士、独立董事钱于瑾女士、非独立董事朱婧女士，并由会计专业独立董事卜华先生担任主任委员。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于改选
第四届董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司董事会人员调整，为保证审计委员会的正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会成员为独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜先生、非独立董事迟晨先生，仍由卜华先生担任主任委员。

二、会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 召开时间 审议事项 结果

第三届董事会审计委员 2023年3月1 《关于预计2023年日常 审议

会第十二次会议 日 性关联交易的议案》 通过

《关于续聘会计师事务

所的议案》《关于公司

2022年年度审计报告的

议案》《关于公司募集资

第四届董事会审计委员 2023年4月 金存放与使用情况专项 审议
会第一次会议 14日 报告的议案》《关于公司 通过
2022年度内部控制自我

评价报告的议案》《关于

公司2023年一季度报告

的议案》

第四届董事会审计委员 2023年8月 《关于公司2023年半年 审议
会第二次会议 14日 度报告及其摘要的议案》 通过

第四届董事会审计委员 2023年10月 《关于公司2023年三季 审议
会第三次会议 20日 度报告的议案》 通过

三、审计委员会 2023 年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

2023年度，审计委……
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