公告日期:2018-04-25
证券代码:831637 证券简称:银朵兰 主办券商:国信证券
新疆银朵兰维药股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序以及决议的内容,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月17日10点30分
结束时间:2018年5月17日13点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3.公司聘请的见证律师。
(七)会议地点:
乌鲁木齐市高新区(新市区)北区冬融街675号公司办公楼二楼
会议室
二、会议审议事项
议案一《2017年度董事会工作报告》
议案二《2017年度监事会工作报告》
议案三《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
议案四《2017年年度报告及摘要》
议案五《关于2017年度利润分配方案的议案》
议案六《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
议案七《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
议案八《关于会计政策变更的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
(二)登记时间: 2018年5月16日9:00-17:00
(三)登记地点: 公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:郭晓红
联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北区冬融街 675号
电话号码:0991-3192509/传真号码:0991-3192500
(二)会议费用:自费
(三)临时提案:股东如有临时提案,请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)《新疆银朵兰维药股份有限公司第三届董事会第十次会议
决议》
(二)《新疆银朵兰维药股份有限公司第三届监事会第六次会议
决议》
特此公告。
新疆银朵兰维药股份有限公司
董事会
2018年4……
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