公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-004



证券代码：831636 证券简称：三叶新材 主办券商：国信证券



杭州三叶新材料股份有限公司



会计师事务所变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、公司更换会计师事务所的原因



根据公司业务发展需要，公司决定聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017年度审计机构，不聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构。



二、变更会计师事务所的审议情况



1、2018年2月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通



过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构的议案》。



表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。



该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



2、本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2018 年第一次临



时股东大会审议，会议召开时间为2018年3月5日。



三、新任会计师事务所的情况



事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



统一社会信用代码：9111010856949923XD



类型：特殊普通合伙企业



公告编号：2018-004



主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层



执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣



成立日期：2011年02月22日



经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，许可证书序号：000196。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任 2017 年度财务报表审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。



杭州三叶新材料股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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