公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-038
证券代码:831632 证券简称:安之文化 主办券商:天风证券
北京安之文化传播股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:田津举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京安之文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容:
具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京安之文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-040)
公告编号:2019-038
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任侯毅为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京安之文化传播股份有限公
司董事会秘书、财务负责人任命公告》(公告编号:2019-041)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任侯毅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
具 体 详见 公司 于 2019 年 9 月 12 日在 全 国中 小企 业股份 转 让系 统
(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京安之文化传播股份有限公司董事会秘书、财务负责人任命公告》(公告编号:2019-041)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
具 体 详见 公司 于 2019 年 9 月 12 日在 全 国中 小企 业股份 转 让系 统
(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京安之文化传播股份有限公司关于追认
公告编号:2019-038
关联交易的公告》(公告编号:2019-044)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
回避人员 1 人,田津举作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京安之文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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