公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-026

证券代码：831632 证券简称：安之文化 主办券商：天风证券
北京安之文化传播股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年6月27日审议并通过：

提名张海鹰、侯毅为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长田津举先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张海鹰、侯毅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，符合公司法、公司章程中董事人员任职资格。
（三）任命/免职原因

因董事田敬明先生及孙静女士辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名张海鹰先生、侯毅先生为公司新任董事职务。
（四）新任董监高人员履历

张海鹰，男，1968年3月生，中国籍，无境外永久居留权。1986年-1990年毕业于

公告编号：2019-026

上海电力学院，本科学历；1997年-1999年浙江大学工程热物理专业，获得硕士学位。1990年-2003年，广东省电力一局，调试分公司经理、高级工程师；2000年至今任广州易茂科技发展有限公司监事职务。2019年6月19日至今任广州易茂弘源科技咨询合伙企业（有限合伙）执行合伙人职务。

侯毅，男，1982年12月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于黑龙江工程学院，本科学历，2006年6月至2014年12月任广州易茂科技发展有限公司财务经理职务；2015年1月至今任广州易茂科技发展有限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免不会影响董事会正常运行，不会对公司生产、经营造成重大影响。三、备查文件

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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