公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-003
证券代码：831632 证券简称：安之文化 主办券商：天风证券
北京安之文化传播股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司控股股东、实际控制人田津举拟向非关联方曹阳先生借款人民币528万元用于补充公司流动资金，公司拟为此次借款提供担保。担保方式：以公司《中国自然资源通典》（共44卷）著作权作质押担保，担保期限：一年，最终以实际签署的担保合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2019年1月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》、《关于公司对外担保的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事田津举先生回避表决。

2019年1月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签署<中国自然资源通典>著作权<质押担保合同>及相关配套文件的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2019-003
上述议案均需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）自然人适用

被担保人姓名：田津举

住所：北京市西城区白纸坊西街

关联关系：田津举直接持有公司59.33%股份，为公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司法定代表人和董事长。
三、担保协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人田津举拟向非关联方曹阳先生借款人民币528万元用于补充流动资金，公司拟为此次借款提供担保。担保方式：以公司《中国自然资源通典》（共44卷）著作权作质押担保，担保期限：一年，目前担保合同尚未签署，若实际合同与上述内容差异较大，公司将补充披露相关信息。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司控股股东、实际控制人田津举拟向非关联方曹阳先生借款人民币528万元，借款用于补充公司流动资金，公司以《中国自然资源通典》（共44卷）著作权作质押担保。董事会考虑该担保风险可控，故同意上述对外担保。
（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司控股股东、实际控制人，此次借款用于补充公司流动资金。针对该担保事项，董事会认为该担保行为是公司真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会充分考虑了市场风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响


公告编号：2019-003
该担保风险可控，风险较低，不会对公司的日常经营带来影响。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目 金额/万元 比例

对外担保累计金额 528 100%
逾期担保累计金额 0 -
其

超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0 -
中

为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 0 -
其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为22.34%。六、备查文件目录

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司
董事会
……
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