安之文化:第二届董事会第七次会议决议公告
摘牌易茂资讯
2018-08-15 17:57:43
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公告日期:2018-08-15


公告编号:2018-025
证券代码:831632 证券简称:安之文化 主办券商:天风证券
北京安之文化传播股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长田津举先生
6.会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京安之文化传播股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

具体详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京安之文化传播股份有限公司2018年

公告编号:2018-025
半年度报告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司
董事会

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