公告日期：2018-06-04

公告编号：2018-021



证券代码：831632 证券简称：安之文化 主办券商：天风证券



北京安之文化传播股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)会议召开的合法性、合规性



公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月19日上午10:00



结束时间：2018年6月19日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-021



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。



(七)会议地点：北京市西城区广安门外南滨河路25号金工宏洋大厦



B座5层公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于拟向银行申请流动资金借款暨关联交易的议案》；（二）《关于提请股东大会授权董事会签署借款合同及相关配套文件的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



(二)登记时间: 2018年6月19日早9：00～9：30



(三)登记地点:



北京市西城区广安门外南滨河路25号金工宏洋大厦B座505室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市西城区广安门外南滨河路25号金工宏洋大厦



公告编号：2018-021



B座505室



联系电话：010-63511285



邮政编码：100055



联系 人：孙静



(二)会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召



开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出



股东大会补充通知临时提案的内容。



五、备查文件目录



《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



北京安之文化传播股份有限公司



董事会



2018年6月4日




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