公告日期：2018-04-24

证券代码：831632 证券简称：安之文化 主办券商：天风证券



北京安之文化传播股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安之文化传播股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日9:30



结束时间： 2018年5月14日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所委派的律师代表。



（七）会议地点：北京市西城区广安门外南滨河路25号B座5层公



司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；



2.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



3.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



4.审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；



5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



6.审议《关于2017年年度利润分配的议案》；



7.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2018年5月14日早9:00



（三）登记地点：公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：孙静



地 址：北京市西城区广安门外南滨河路25号B座505室



邮 编：100055



联系电话：010-63511285



（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开



十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东



大会补充通知临时提案的内容。



五、备查文件目录



（一）《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；



（二）《北京安之文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



北京安之文化传播股份有限公司



董事会



2018年4月24日


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