公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-008
证券代码:831632 证券简称:安之文化 主办券商:西南证券
北京安之文化传播股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月8日
2.会议召开地点:北京市西城区广安门外南滨河路25号金工宏
洋大厦B座5层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田津举先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-006),具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
公告编号:2018-008
有表决权的股份15,903,000股,占公司股份总数的88.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京安之文化传播股份有限公司预计 2018年度关联交易的议案》;
1.议案内容
为加快公司业务发展,增加运营流动资金,公司拟向银行或其他金融机构申请借款不超过人民币800万元,借款期限不超1年。担保方式由担保公司或公司实际控制人田津举及其配偶张国荣担保,公司实际控制人田津举及其配偶张国荣向担保公司提供保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数15,903,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司现有股东田津举、张国荣合计持有本公司 60.57%的股权,
即股东田津举先生、张国荣女士为本议案所述关联交易的关联方,田津举先生、张国荣女士回避表决后将无法形成有效表决,故本议案仍由股东田津举先生、张国荣女士进行投票表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会签署融资合同及相关配套文件的议案》;
1.议案内容
为加快公司业务发展,增加运营流动资金,公司拟向银行或其他 公告编号:2018-008
金融机构申请借款不超过人民币800万元相关事宜,提请股东大会授
权董事会签署融资合同及相关配套文件。
2.议案表决结果:
同意股数15,903,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京安之文化传播股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会决议》。
北京安之文化传播股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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