公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-001

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王庆海先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《使用部分闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产效益，在不影响公司主营业务正

公告编号：2024-001

常发展，并在风险可控的前提下，2024 年拟使用自有闲置资金购买金融机构发 行的低风险、收益稳定的理财产品，单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含
1,000 万元），最高发生额不超过人民币 5,100 万元（含 5,100 万元），在上述
该额度内可滚动购买，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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