公告日期：2017-11-06

证券代码：831630 证券简称：博安达 主办券商：国金证券



深圳市博安达信息技术股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年11月3日审议并通过：



选举王恒俭、周国龙、康庆、刘术军、张庆生、潘斌为公司第二届董事会董事，选举李磊、李琤、彭建华为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份19,522,500股，占股份总数的72.14%，会议由



王恒俭主持。



以上决议表决情况为：



同意股数19,522,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事王恒俭持有公司股份13,100,000股，占公司股本的



48.41%。



该任命董事周国龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事康庆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事刘术军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张庆生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事潘斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命独立董事李磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命独立董事李琤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命独立董事彭建华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



上述任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。



新任董事潘斌及独立董事李磊、李琤、彭建华履历信息如下：



潘斌，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学



历。2006年 5 月至 2008年 12月在深圳慧通商务有限公司驻华为



GTS 部任 PSDS 系统维护工程师；2009年8月至今在深圳市博安达



软件开发有限公司Java开发部先后担任Java开发工程师、项目经理、



部门副经理、部门经理等职务；2014年8月至2017年10月，担任



本公司监事。潘斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。



李磊，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政



法大学法学学士，深圳大学法学硕士。1996 年起执业于广东华商律



师事务所、北京市中银（深圳）律师事务所，曾任腾讯科技控股有限公司、诺亚舟控股有限公司、华视传媒集团有限公司法务负责人。现为北京市中银（深圳）律师事务所专职律师。李磊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。



李琤，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学



历，复旦大学法学学士。曾先后在通商律师事务所、君合律师事务所和嘉源律师事务所工作。现为环球律师事务所合伙人，广东惠云钛业股份有限公司独立董事。李琤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。



彭建华，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科



学历，注册会计师、注册资产评估师。历任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务有限公司总经理助理、合伙人，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事。现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江西志特新材料股份有限公司独立董事。彭建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。



(三)任命/免职原因



董事会届满换届。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举未导致公……
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