公告日期:2019-05-08
公告编号:2019-037
证券代码:831628 证券简称:西部超导 主办券商:中信建投
西部超导材料科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日,邮件方
式通知
5.会议主持人:董事长张平祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席董事9人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-037
(一) 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申
请终止挂牌的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2019-038)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌异议股东保护措施的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让
公告编号:2019-037
系统指定信息披露平台发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2019-038)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西部超导材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
西部超导材料科技股份有限公司
董事会
2019年5月8日
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