公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-017

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司研发中心三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 8 日 以电话或者口头方式发
出
5.会议主持人：监事张金榜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）及《监事会

公告编号：2022-017

换届公告》（公告编号：2022-005）；2022 年 5 月 18 日，公司召开了 2021 年年
度股东大会审议通过此议案，并且于 2022 年 5 月 19 日披露了《2021 年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2022-013），选举产生张金榜先生、王力坤先
生为第四届监事会监事，并与 2022 年 5 月 19 日披露的《职工监事换届公告》
（公告编号：2022-015）选择产生的职工代表监事侯建军先生组成公司第四届 监事会，全体监事一致推荐张金榜先生为公司第四届监事会监事会主席。任期 三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届监事会第一次会议 决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 20 日

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