公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-003

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：东方御园二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话或者口头方
式发出

5.会议主持人：董事长崔朝英先生

6.会议列席人员：董事会秘书唐彦校先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案


公告编号：2022-003

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《子公司 2021 年度执行董事工作报告》议案
1.议案内容：

子公司 2021 年度执行董事工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》

公告编号：2022-003

（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司经中审众环会计师事务所审计后，出具众环审字[2022]2711066 号审
计报告，考虑公司未来战略发展部署，2021 年度公司利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-003

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《第三届董事会换届公告》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，本届董事会拟提名崔朝英先生、崔朝辉 先生、腰增运先生、张文笔先生、魏勇先生为公司第四届……
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