公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-021

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020
年 8 月 21 日审议并通过：

提名潘铁政先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,752,924 股，占公司股本的 45.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘铁进先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,213,733 股，占公司股本的 18.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘铁清先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,529,405 股，占公司股本的 7.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗伟华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 764,120 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾卫东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。


公告编号：2020-021

会议由潘铁政主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

宗伟华，男，1964 年 6 月生，中国籍，无境外永久居住权，工商 EMBA。 2001 年 6
月至 2002 年 6 月，担任昆山晶丰电子有限公司副总经理，2002 年 6 月至 2007 年 5 月
担任昆山攀特电陶研发中心有限公司副总经理，2007 年 6 月至 2014 年 8 月担任昆山攀
特电陶科技有限公司副总经理，2014 年 8 月至 2017 年 8 月担任苏州攀特电陶科技股份
有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。2017 年 9 月至今在苏州攀特电陶科技股份有限公司担任常务副总经理、董事会秘书。
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 8
月 21 日审议并通过、2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 21 日审议并通
过：

提名王艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈忆宁先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘江波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

以上第二届第八次监事会提名王艳、沈忆宁为公司第三届监事会候选人，同 2020年第一次职工代表大会选举的职工代表监事刘江波共同构成第三届监事会成员。

本次监事会会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

公告编号：2020-021

本次职工代表大会会议召开 5 日前以公告栏张贴方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

监事会会议由范景波主持。

职工代表大会会议由刘江波主持。

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