公告日期:2022-04-29
证券代码:831622 证券简称:攀特电陶 主办券商:西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:潘铁政
6.会议列席人员:公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事长向会议报告 2021 年度公司董事会工作情况以及股东大会决议执行情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理向会议报告公司 2021 年度生产经营完成情况以及 2022 年度经营计划大纲。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《同意报出 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
对致同会计师事务所(特殊有限合伙)出具的 2021 年度审计报告,经本次董事会审议通过后报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让平台
(http//www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》要求,报告公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》要求,报告公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据公司的生产经营计划、投资计划及战略发展规划,经公司管理层综合考虑,对 2021 年度的利润暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议.
(八)审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度经审计财务报表显示亏损,截止 2021 年 12 月 31 日,公司合并报
表未分配利润累计余额为-62,021,766.95 元,未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额 71,280,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
该议案内容详见于 2022 年 4 ……
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