公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-056
证券代码:831619 证券简称:广电五舟 主办券商:开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长谢高辉先生
6.会议列席人员:杨泽强、姚建华、赖增贤、沈淼辉、梁志伟、张帆、黄翠玲
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规
公告编号:2023-056
定,公司因定向发行普通股新增关联方上海朋邦实业有限公司、上海朋熙半导体有限公司,2023 年公司与新增关联方之间所进行的产品和技术服务的销售,预计不超过 1,000 万元人民币。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第四次会议决议》
广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日
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