公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-032
证券代码:831616 证券简称:博达软件 主办券商:国信证券
西安博达软件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长魏小立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的
有关规定。公司董事会已于 2019 年 8 月 9 日向全体股东发出了《西安博达软件股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 25,134,000
股,占公司有表决权股份总数的 80.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联担保事项》议案
1.议案内容:
公司拟向银行申请一年期综合授信,综合授信项下产品为流动资金贷款、保函、银行承兑汇票额度混用。公司一致行动人魏小立及其配偶白晶、李传咏及其配偶赵莉、王逸杰及其配偶雷香兰为公司的贷款提供无限连带责任保证。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-032
同意股数 2,611,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
由于此项议案涉及魏小立、李传咏、王逸杰三名关联股东,该三名股东回避表决,上述股东所持表决权的股份数不计入有效表决股份总数。
三、备查文件目录
《西安博达软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
西安博达软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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