公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-041
证券代码:831616 证券简称:博达软件 主办券商:国信证券
西安博达软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:采用现场会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月26日以专人传达、通讯方式发出
5.会议主持人:魏小立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,公司计划在不影响正常生产经营的情况下,利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币1500万元(含1500万元),可循环使用。公司董事会授予
公告编号:2018-041
总经理在上述额度内审批,并由公司管理层负责具体实施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
西安博达软件股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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