公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-038
证券代码：831616 证券简称：博达软件 主办券商：国信证券
西安博达软件股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月9日14:00-16:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-038
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号。
二、会议审议事项
（一）审议《<公司股权激励离职员工股份回购方案>的议案》

该项目内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2018-037号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。
（二）登记时间：2018年10月09日上午9:00至下午14:00。
（三）登记地点：西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号董事会秘书办
公室。
四、其他
（一）会 议联系方式：1.联系人：刘晓玲2.电话：029-81021826；传真：
029-810218203.E-mail：lxl@chinawebber.com。
（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。
（三）备查文件目录
（一）西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）西安博达软件股份有限公司股权激励离职员工股份回购方案

西安博达软件股份有限公司
董事会

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