公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-022
证券代码:831615 证券简称:禹成股份主办券商:安信证券
烟台禹成机械股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 28 日 9:00-11:00。
预计会议 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2020-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831615 禹成股份 2020年11月24日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省烟台市高新区博斯纳路 5 号,烟台禹成机械股份有限公司,219 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案
因公司第二届董事会将于 2020 年 11 月 13 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》
的规定,公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名初昭和、王炳宽、辛立、谢晨光、林梅为第三届董事会董事候选人,自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人经股东大会选举通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。
(二)审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案
因公司第二届监事会将于 2020 年 11 月 13 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》
的规定,公司监事会拟进行换届选举。监事会同意提名于强、李凯恕为第三届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人经股东大会选举通过后,将与职工代表监事组成公司第三届监事会,任期三年。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2020-022
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 11 月 27 日 14:00 前
(三)登记地点:山东省烟台市高新区博斯纳路 5 号烟台禹成机械股份有限公司
219 会议室
四、其他
(一)会议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。