公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-020
证券代码:831615 证券简称:禹成股份 主办券商:安信证券
烟台禹成机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司 219 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:初昭和
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的
规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事换届选举》议案
1.议案内容:
因公司第二届董事会将于 2020 年 11 月 13 日任期届满,根据《公司法》和《公司章
程》的规定,公司董事会拟进行换届选举。董事会拟提名初昭和、王炳宽、辛立、谢晨光、
公告编号:2020-020
林梅为第三届董事会董事候选人,自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告。
烟台禹成机械股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
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