公告日期：2020-05-14

烟台禹成机械股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事长...... 23

第三节 董事会...... 23

第四节 董事会办公室...... 28
第六章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会主席...... 30

第三节 监事会...... 30
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 外部审计...... 34
第九章 劳动人事...... 34
第十章 通知...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36
第十二章 章程修改...... 38
第十三章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护烟台禹成机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》，经烟台禹成机械有限公司股东会同意，以
整体变更方式设立的股份有限公司。公司在山东省烟台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：烟台禹成机械股份有限公司。

英文名称：Yantai Yucheng Machinery Co., Ltd.

公司住所：山东省烟台市高新区博斯纳东路。

第四条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理级管理人员、
财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以
科学、严谨的现代化管理为手段，以经济利益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。


第十一条 公司的经营范围：普通机械及配件制造、加工、销售；铆焊加工、
管件安装。（国家法律、法规限定的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何符合相关法律、法规规定条件的主要出资人和一般出资人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票为记名股票。

第十五条 公司发行的股票均以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十六条 公司……
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