公告日期：2022-05-17

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长初昭和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.其他高管 2 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

回顾公司 2021 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况进行汇报。
2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据 2021 年监事会工作情况，监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，
对 2021 年监事会工作情况作简要概述。
2. 议案表决结果：


同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务数据进行审计，并出具永证审字（2022）第 146073 号《审计报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据会计师出具的审计报告，结合公司实际经营情况编制《2021 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的2021年度财务审计报告为基础，结合2022年公司发展战略、市场和业务计划，编制了《202……
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