公告日期：2022-07-07

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券



上海合富新材料科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日



2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长管明贤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,321,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.97%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露负责人类型请选择会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。



2.议案表决结果：



同意股数 35,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：





根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席钟其可代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。



2.议案表决结果：



同意股数 35,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》



1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《合富新材 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。



2.议案表决结果：



同意股数 35,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》





1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 35,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》



1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 35,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） ……
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