公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-005

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数127,724,994 股，占公司有表决权股份总数的 59.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 127,724,994 股，占公司有表决权股份总数的 59.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年利润奖励提取及分配方案》的公司制度
1.议案内容：

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制定了《公司 2024 年利润奖励提取及分配方案》的公司制度。
2.议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.61%；
反对股数 27,320,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：黄湘琼律师、符义麟律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
（一）《易航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京大成律师事务所关于易航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

易航科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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