公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-037



证券代码：831607 证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司



第二届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以书面及电子邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长刘达荣

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益，现结合 2019 年度上半年的经营情况，拟定《2019 年半年度报告》。



公告编号：2019-037



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，公司董事会对截至 2019 年 6月 30 日的募集资金使用情况进行了专项核查，出具《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——

金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益，公司本期无需要调整的事项。



公司根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企

业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行修订，此项会计政策变更采用追溯调整法。





公告编号：2019-037



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《第二届董事会第三十一次会议决议》



广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019 年 8……
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