公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-030



证券代码：831607 证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面及邮件方式发出

5.会议主持人：刘达荣

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司股权激励方案>相关事宜的议案 》

1.议案内容：



董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-030



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：



根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订：



变更前：第十二条



经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；测绘服务；基础地质勘查；网络技术的研究、开发；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；水土保持监测；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。



公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

变更后：第十二条



经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；测绘服务；基础地质勘查；网络技术的研究、开发；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；软件开发、航空模拟飞行模拟训练模拟相关软件的开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、水土保持监测；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。



公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

本议案需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理《公司章程》的工商变更登记事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。





公告编号：2019-030



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：



公司拟定于 2019 年 8 月 31 日召开广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2019 年

第四次临时股东大会审议《关于修订公司股权激励方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司股权激励方案>相关事宜的议案 》和《关于修改<公司章程>的议案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于修订<公司股权激励方案>的议案 》

1.议案内容：



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