公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-025
证券代码:831607 证券简称:邦鑫勘测 主办券商:中信证券
广东邦鑫勘测科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 13 日以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人:刘达荣
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容:
为经营发展需要,凸显日益增强的科研技术含量,公司拟将公司名称由“广东邦鑫勘测科技股份有限公司”变更为“广东邦鑫数据科技股份有限公司”(最终以工商部门核准的公司名称为准)。
公告编号:2019-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司名称拟进行变更,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改:
变更前:第三条 公司注册名称:
中文名称:广东邦鑫勘测科技股份有限公司
变更后:第三条 公司注册名称:
中文名称:广东邦鑫数据科技股份有限公司
最终的公司名称以工商部门核准为准,本议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议,并授权公司具体经办人办理公司名称和《公司章程》的工商变更登记事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟将公司证券简称由“邦鑫勘测”变更为“邦鑫股份”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-025
(四)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司拟
于 2019 年 8 月 7 日上午召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
广东邦鑫勘测科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日
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