公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-015



证券代码：831607 证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：广州市海珠区凤浦中路679号广交会大厦14楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘达荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数57,448,346股，占公司有表决权股份总数的98.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》对2018年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并对2019年度工作做出相应安排。

2.议案表决结果：



同意股数57,448,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-015



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年监事会工作报告》对2018年度监事会日常工作做了回顾，并对公司监事会2019年度工作做出了部署。

2.议案表决结果：



同意股数57,448,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数57,448,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》对2018年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。2.议案表决结果：



同意股数57,448,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-015



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》根据2018年度公司经营状况，结合公司总体发展规划，确定2019年财务预算指标。

2.议案表决结果：



同意股数57,448,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年利润分配方案》

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊……
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