公告日期：2022-04-27

证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东世纪网通信设备股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东世纪网通信设备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广东世纪网通信设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本规则。

第二条 公司依法设立监事会。监事会依法独立行使公司监督权，保障股
东、公司和员工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，依照法律、行政法规、《公
司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东大会负责并报告工作。

第二章 监事与监事会


第四条 监事会由 3 名监事组成。其中，股东指定代表 1 名，由股东大会
选举和更换；职工代表 2 名，由公司职工民主选举产生和更换并向股东大会报告。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 由职工民主选举产生的监事，不应是公司章程规定的高级管理人
员（即总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监），也不应是被监管的主要业务如财务、会计、审计、企业管理、经营活动决策等方面的主管。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

在任监事出现上述情形时，监事会应当自知道该情形发生之日起，立即停止有关监事履行职责，并提请股东大会或职工代表大会予以撤换。

第七条 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

监事可以在任期届满以前提出辞职，如因辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

第八条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞
职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第九条 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当
承担赔偿责任。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第十二条 监事的薪酬由股东大会决定。公司不以任何形式为监事纳税。
第十三条 监事不得成为公司股权激励的对象。

第十四条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，
股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十五条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会
主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十六条 监事会行使下列职权：

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