公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-041



证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以书面通知方式发

出



5.会议主持人：陆长利先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆长利为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-041



因公司董事会换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动控制股 份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司设董事长一名， 董事长由董事会选举产生。现选举董事陆长利为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，陆长利不 属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陆长利为公司总经理的议案》

1.议案内容：



因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动 控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司总经理 应由董事会审议并决定聘用。现聘任陆长利为公司总经理，任期三年，自本次 会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，陆长利不属于失信联合惩 戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任殷海江为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动 控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司副总经 理应由董事会审议并决定聘用。现聘任殷海江为公司副总经理，任期三年，自 本次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，殷海江不属于失信联 合惩戒对象。





公告编号：2023-041



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任潘林为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动 控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司董事会 秘书应由董事会审议并决定聘用。现聘任潘林为公司董事会秘书，任期三年， 自本次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。潘林不属于失信联 合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任潘林……
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