公告日期:2022-11-23
公告编号:2022-039
证券代码:831602 证券简称:昊华传动 主办券商:东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陆长利先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请授信及贷款的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司计划与南京银行无锡新区支行签订授信合同,总额度金额为人民币 8,000,000 元整(捌佰万元整),授信期限为 12 个月,该笔授
公告编号:2022-039
信业务及授信项下贷款业务由公司实际控制人陆长利、陈琼提供保证担保。
上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
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