公告日期:2022-04-21
证券代码:831602 证券简称:昊华传动 主办券商:东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陆长利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第三届董事会第十次会议审议通过,提请召开 2021 年年度股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 33,807,400 股,占公司有表决权股份总数的 82.86%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会根据 2021 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 33,807,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司监事会 2021 年度实际工作情况,公司监事会编制了《江
苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,807,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年实际情况编制了 2021 年年度报告及年度报告
摘要。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)和《江苏昊华传动控制股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,807,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据实际情况编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 33,807,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司结合业务发展规划等因素对 2022 年度财务支出进行预测,并编制了 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 33,807,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。